Sono Ross Abercromby, “senior analyst”, e Johannes Wassemberg, “managing director” della stessa società, i due indagati di Moody's nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Trani per gli ipotizzati reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato pluriaggravati.
Ne danno notizia in un comunicato congiunto i presidenti di Adusbef e Federconsumatori, rispettivamente Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, che ringraziano la Procura di Trani ed il titolare dell’inchiesta, Michele Ruggiero, presso i quali le due associazioni dei consumatori avevano sporto denuncia.
Il procedimento nei confronti di Moody's risale al report diffuso il 6 maggio 2010, a mercati aperti, in cui si affermava che il sistema bancario italiano era a rischio. Tale valutazione, che fu corretta dalla stessa agenzia Moody's e smentita da soggetti istituzionali, e che provocò il crollo in borsa dei titoli bancari, viene giudicata dalla magistratura tranese basata su giudizi «infondati e imprudenti».