Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, all’esito di articolate indagini di polizia tributaria, hanno scoperto una società, operante nel settore del movimento merci, con domicilio fiscale in Trani, “evasore totale” per l’annualità d’imposta 2010, che non ha dichiarato al fisco ricavi per oltre 7 milioni di euro.
Nel corso dell’attività ispettiva, è stato appurato, inoltre, l’utilizzo e l’emissione di fatture false per 38,5 milioni di euro, nonché un’evasione dell’iva pari a 6,5 milioni di euro.
La società, al fine di conferire alla sua attività una parvenza di regolarità, faceva apparire fittiziamente la disponibilità di personale dipendente, contabilizzando anche acquisti, riconducibili a fatture per operazioni inesistenti e ad evasori totali, per ingenti importi.
Ciò gli ha consentito di emettere ulteriori fatture false nei confronti di altre imprese che hanno beneficiato, in tal modo, di indebiti vantaggi economici.
La catena fraudolenta è stata interrotta dalle fiamme gialle con la denunzia all’autorità giudiziaria dei due rappresentanti legali per le violazioni di cui agli art. 2, 5, 8, 10 e 10 ter del d.lgs. 74/2000.