Il fulcro del colossale meccanismo evasivo era costituito da aziende formalmente con sede a Trani ed operanti con imprese dislocate nel Nord Italia. Ad interromperlo sono state le Fiamme Gialle della Compagnia di Trani che hanno scoperto una società del luogo, “capofila” di altre aziende consorziate operanti nel settore dei trasporti e della movimentazione di merci, che abbatteva drasticamente le tasse dovute all’Erario, contabilizzando costi relativi a prestazioni di servizio, in realtà inesistenti.
In particolare, gli accertamenti ispettivi dei Finanzieri, basati sull’esame dell’ingente mole di documentazione, nonché sull’esecuzione di numerosi controlli incrociati e l’invio di questionari, hanno accertato l’utilizzo, da parte dell’impresa tranese, di fatture false per 9 milioni di euro e l’emissione di altre fatture, anch’esse false, per oltre 11 milioni di euro, con una evasione all’iva per due milioni di euro.
Il disegno criminoso è stato attuato con la compiacenza di imprese satelliti che agivano da vere e proprie “cartiere”, consentendo anche ad altri operatori economici, effettivamente operativi, per la maggior parte dislocati nel Nord Italia, indebiti vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo delle fatture false.
Oltre alla maxi - evasione, il rappresentante legale della società dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.