I militari della compagnia Guardia di finanza di Trani, all'esito di articolate indagini, hanno scoperto due società operanti nel settore della movimentazione merci, con domicilio fiscale in Trani, che hanno emesso fatture false per un ammontare complessivo pari a circa 9 milioni di euro.
In particolare, i finanzieri hanno accertato che le società, allo scopo di abbattere i ricavi derivanti da false fatturazioni, contabilizzavano acquisti relativi a fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro, evadendo Iva per circa 2 milioni di euro.
Il meccanismo fraudolento, basato sulla creazione di fittizi rapporti di lavoro dipendente, consentiva di emettere, a favore di operatori economici attivi dislocati nel nord Italia, cospicue fatturazioni per operazioni inesistenti garantendo, a questi ultimi, indebiti vantaggi fiscali. I due rappresentanti legali delle società sono stati denunziati all'autorità giudiziaria.