Militari del gruppo Guardia di Finanza di Barletta, a conclusione di indagini di polizia giudiziaria disposte dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno eseguito il sequestro dei proventi del riciclaggio ex art. 648 quater, di un immobile e di un appezzamento di terreno in agro di Trani.
Il soggetto indagato ha fatto confluire nel conto corrente della moglie, casalinga, i proventi di una attività di contrabbando di alcool e birra, somme che quest'ultima giustificava attribuendole a regalie ricevute dalla nonna, ormai defunta, per l'assistenza prestatele.
L'attività è stata incentrata preliminarmente nell'acquisizione di elementi probatori in ordine al reato di contrabbando. Tra l'altro sono stati sottoposti a sequestro liquori di note marche e birra.
Successivamente, le indagini sono state improntate alla ricostruzione dei flussi finanziari di denaro contante i cui esiti, attraverso gli accertamenti esperiti presso Istituti di credito e banche dati, hanno permesso di confutare le dichiarazioni rese dal coniuge dell'imprenditore e di ricondurre inequivocabilmente la provvista al commerciante.